أخبار #تبييض الأموال
إقتصاد

ازدحام أمام المصارف الإيطالية لاستبدال فئة الـ 500 يورو الملغاة

تشهد المصارف الإيطالية ازدحاماً لاستبدال فئة الـ 500 يورو، التي يتم التداول بها منذ عام 2001، بقطع نقدية أصغر حجماً. وقد قاربت فئة الأوراق المالية 500 يورو على الاختفاء، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي إلغاءها من التداول، وذلك لأسباب تتعلق بتبييض الأموال وتهريب العملة.

إقرأ التفاصيل
133
سياسة

حسن خليل: معنيون في تنظيم تشريعاتنا وحشد مواردنا لإستكمال المعركة ضد الإرهاب

أكد وزير المال علي حسن خليل في كلمة ألقاها في إفتتاح المنتدى المصرفي "ماهية العقوبات والغرامات المالية"، انه "بالرغم من الأزمة المتفاقمة في لبنان التي أدت إلى تعطيل المؤسسات الدستورية بدءا من إنتخاب رئيس للجمهورية، إستطعنا أن نقدم المصلحة اللبنانية أولا، ما مكن لبنان وقطاعه المصرفي في أن يخاطب العالم والهيئات الدولية ليقول لها ان لبنان ملتزم في إطار القوانين والشرائع الدولية بما خص مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال".

إقرأ التفاصيل
95
المزيد