التعريفات #مكافحة تبييض الاموال

إقتصاد

هيئة مكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان قررت رفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة

أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في ​مصرف لبنان​ أن هيئة مكافحة تبييض الأموال في المصرف، عقدت إجتماعا وإتخذت فيه قرارا برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها الى المدعي العام،

إقرأ التفاصيل

15 أيار 2020 14:42

إقتصاد

القاضي عويدات تسلّم جوابًا لكتابه من"لجنة الرقابة على المصارف" يفيد بتحويل مليارين و276 مليون الى البنوك السويسرية

كشف النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، الّذي تسلّم جوابًا لكتابه الّذي وجّهه إلى "لجنة الرقابة على ​المصارف​" وطلب فيه توضيحات حيال المعلومات الّتي تحدّثت عن تحويلات ودائع إلى الخارج بمليارات الدولارات،

إقرأ التفاصيل

05 شباط 2020 07:56

المزيد

لا مزيد من البيانات